Yönetim Kurulumuzun 21.02.2025 tarih 2025/34 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/04/2025 tarihinde Saat 09:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Şirketimizin Belediye hissedarları Meclis kararı alarak temsilci tayini yapmalıdır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi:
Oruç Reis Mahallesi Vadi Caddesi Giyim Kent No:108 K:6 İstanbul Ticaret Sarayı Esenler/İstanbul
Tel: (0212) 537 82 00 & (0212) 573 13 07
Web: https://iston.istanbul/

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5-.TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10- Bağımsız Denetçi seçimi,
11- TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.

[Antet olmalı]

Hissedarı bulunduğumuz 228731-0 Ticaret Sicil Numaralı İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 08.04.2025 tarihinde saat 09.30’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı …………………….........’yı veya ........... TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2025

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı : ………-TL
Hisse Adedi : ……… Adet
Adresi : (yazılmalı)