Yönetim Kurulumuzun 05/02/2026 tarih 17 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2026 tarihinde Saat 11:00’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Şirketimizin Belediye hissedarları Meclis Kararı alarak temsilci tayini yapmalıdır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
|
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mustafa Osman TURAN
|
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Fevzi Alp ATAR
|
Şirket Merkezi Adresi:
Oruç Reis Mahallesi Vadi Caddesi Giyim Kent No:108 K:6 İstanbul Ticaret
Sarayı Esenler/İstanbul
Tel: (0212) 537 82 00 & (0212) 573 13 07
Web:
https://iston.istanbul/
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5-.Türk Ticaret Kanunu’nun 363/1 maddesi uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin ve kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10- Bağımsız Denetçi seçimi,
11- Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Şirketimizde %0,01 oranında pay sahibi olan Kartal Belediyesi’ne ait payların, ön alım hakkı sahibi paydaşlar tarafından devralınmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 381. maddesi kapsamında Şirket tarafından iktisap edilmesine, bu amaçla yapılacak değerleme, bedel, usul ve diğer hususlara ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunulması,
13- Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yeniden değerleme uygulamasına geçilmesi ile Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ’in 5’inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu ve olumsuz farklarının mahsup edilmesine; bu işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunulması,
14- Dilek, temenniler ve kapanış.
[Antet olmalı]
Hissedarı bulunduğumuz İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 28/04/2026 tarihinde saat 11:00’de, Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı …………………….........’yı veya ........... TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2026
VEKALETİ VERENİN
Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı : ………-TL
Hisse Adedi : ……… Adet
Adresi : (yazılmalı)
Ad-SOYAD (yazılmalı) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) | Ad-SOYAD (yazılmalı) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) |
